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關于防范財務詐騙的警示公告

2017-2-5

經市公安局經保總隊案情通報,近期詐騙犯罪分子利用QQ冒充公司老總詐騙,專門針對企事業單位財務人員詐騙案件增多,請各單位及財務人員加強防范、謹防受騙。

案情回放:

主要環節:首先,犯罪分子偽裝成某公司財務,進入財務人員QQ群,群發內含木馬病毒的文件,誘使群內財務人員點擊,植入木馬病毒并盜取他們的QQ賬號。隨后,犯罪分子根據盜取賬號中的身份備注、聊天記錄這些內容,找出這名財務人員所在公司的老總,再把自己QQ號碼的昵稱、頭像和照片等換成和公司老總完全一樣,冒充公司老總向財務人員發送轉賬匯款指令。

真實案例:我市河東區李蕓(化名)是一家貿易公司的出納,某天李蕓上班時,收到公司總經理吳某的QQ消息,說公司需要88萬元資金周轉。這事需要董事長張某同意,巧的是,張某的QQ在這時也亮了,說同意匯出這筆錢,還發過來一個叫“王濤”的個人銀行賬戶。對于這點,李蕓并沒懷疑,老板那種不容質疑的語氣她再熟悉不過了。既然董事長和經理都同意了,李蕓用網銀從公司賬戶上轉出了88萬元至“王濤”的個人銀行賬戶。一個半小時后,吳經理又發來信息說再打一筆94萬,匯至一個“周偉”的個人賬戶,李蕓照辦了。到了下午,當時吳經理正好找李蕓談業務,提起資金時,吳經理說毫不知情,向董事長求證后,李蕓才發現是被騙了。

案件特點:

這類詐騙數額通常較大,被騙上百萬元、甚至上千萬元的案件時有發生。有些企事業單位業務量大,財務人員每天需處理的轉賬匯款非常多,對公司老總的信任度、服從度較高,使得當事人一時不能辨別真假,極易上當受騙。

防范措施:

警方提醒,財務人員匯款之前一定要通過電話、或者面對面的方式確認對方的身份。同時,一定要保護好自己的賬號,設置較為復雜的QQ密碼、且經常更換。萬一發現被騙,一定要和騙子搶時間,立即報警,同時以多次輸錯密碼的方式凍結騙子賬戶網上銀行功能。

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